Oportunidades de Inversion y Negocios en Venezuela

Panama como Puente de Inversiones con Venezuela

Estructuras seguras para inversiones transfronterizas

Las restricciones comerciales y de inversión con Venezuela se han flexibilizado parcial y progresivamente, desde principios de 2026, permitiendo diversos tipos de operaciones, especialmente las vinculadas con el sector de energía, bajo licencias de EE. UU., aunque persisten sanciones y restricciones contra el gobierno venezolano y restricciones financieras significativas, la tendencia actual es hacia el levantamiento y a la reconexión del país en la economía mundial. Esta es la situación para las nuevas inversiones en petróleo/gas, pero el mercado sigue condicionado y requiere alto nivel de cumplimiento (compliance).

Aunque nos encontramos con una situación de Flexibilización Petrolera, con licencias actualizadas que permiten a ciertas empresas reanudar operaciones y realizar nuevas inversiones en petróleo y gas, estas se encuentran sujeto a permisos específicos. No obstante, existen algunas Restricciones Geográficas que impiden realizar transacciones que involucren a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o entidades controladas por China. Aún hoy nos encontramos con Prohibiciones Financieras, que restringen los pagos en oro, permutas de deuda o uso del Petro/monedas digitales emitidas por Venezuela.

En este contexto, se está produciendo una Reapertura Diplomática con EE. UU. y un aumento de la Inversión Extranjera, con la entrada de capital extranjero para sectores estratégicos, incluyendo la explotación petrolera.

En el entorno actual, Nuestra Firma de Abogados Corbetti Lawyers & Investments Firm, en compañía de la Firma de Contadores ATRICO CPA (Asesores Tributarios & Consultores) desde Panamá actuamos como un arquitecto de soluciones transfronterizas, permitiendo que las inversiones fluyan hacia Venezuela con niveles aceptables de seguridad y cumplimiento. Dado que la situación en Venezuela presenta ciertos niveles de complejidad, la intervención de una firma panameña es clave en los siguientes puntos:

• Diseño de la Arquitectura Corporativa (Holdings): La firma no solo constituye sociedades anónimas offshore, sino que diseña una estructura de capas para aislar o limitar riesgos, mediante la utilización de Sociedades offshore Intermediarias o holdings que se utilizan como dueñas de las acciones de la entidad venezolana. Esto facilita la futura venta de la inversión (exit strategy) mediante el traspaso de acciones en Panamá, evitando la burocracia y los riesgos registrales locales en Venezuela.
• Ingeniería Financiera y Bancaria: El mayor reto para invertir en Venezuela es el movimiento de fondos, la realización de pagos y cobros, garantizando la seriedad y la fiabilidad de la transacción.

Estructuras de Pago

La firma ayuda a establecer cuentas bancarias offshore en el Centro Bancario Internacional de Panamá que sirven para el pago a proveedores internacionales, la recepción de dividendos, la distribución de las ganancias, pero siempre condicionado al cumplimiento del Compliance bancario, es decir, con total transparencia del origen, uso y destino de los fondos y de la identidad de los beneficiarios finales vinculados.

Cuentas Escrow (Fideicomisos de Garantía)

Para proyectos de infraestructura o energía, la firma puede configurar fideicomisos, mediante las alianzas que contamos en Panamá, para que custodien los fondos de la inversión, liberándolos a la entidad en Venezuela solo contra hitos de cumplimiento específicos.

Beneficios para el Inversionista

• Seguridad Jurídica: ¿Nuestra solución? Contratos sometidos a leyes y arbitraje internacional (Panamá).
• Operatividad: ¿Nuestra solución? Acceso al dólar y al sistema bancario global desde un hub estable.
• Confidencialidad: ¿Nuestra solución? Protección de la identidad de los beneficiarios finales bajo estructuras legales permitidas.
• Escalabilidad: ¿Nuestra solución? Facilidad para reinvertir utilidades en otros mercados desde la cuenta offshore.